Faktor.ba - Tag: pranje-novca

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

9° / 24°

Zenica

9° / 26°

Mostar

12° / 31°

Tuzla

14° / 29°

Banja Luka

14° / 30°

Javi Faktoru

Utaja i pranje novca

SIPA saopćila detalje pretresa širom BiH: Grupa se udružila radi milionskih muljaža sa PDV-om

Pod nadzorom državnog tužilaštva

Velika akcija SIPA-e širom BiH: Pretresi u više gradova zbog porezne utaje i pranja novca

Potrebno hitno djelovati

EU: BiH rizikuje sivu listu zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca

Sumnja u pranje novca

SIPA pretresala u Čapljini

Ročište u Sudu BiH

Zlatko Ibrišimović i ostali negirali da su novac od droge prali preko firme iz Sarajeva

Akciju počeli jutros

Sarajevo: FUP uhapsio tri osobe zbog pranja novca

Akcija počela jutros

FUP po nalogu Tužilaštva KS pretresa na tri lokacije zbog pranja novca

Potvrđena optužnica protiv advokata Ibrišimovića i drugih: Terete se da su novac od droge prali preko firme iz Sarajeva

Tužilaštvo BiH

Na osnovu dokaza iz Sky aplikacije: Ibrišimović, Hodović, Papić i Memić optuženi zbog pranja novca od prodaje droge

Banja Luka i Bosanska Kostajnica

SIPA o akciji s Policijom Slovenije: Pretresali i sef u banci, oduzeli pečate, blokirali novac dvije firme

SIPA pretresa u Banjoj Luci i Mostaru

Istraga se nastavlja

U Srbiji zbog pranja novca i korupcije uhapšeno još pet osoba

Umjerena efikasnost

Vijeće Evrope pozvalo BiH da poboljša mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Nagodio se s Tužilaštvom

Vlasnik banjalučke firme priznao krivicu za pranje novca, osuđen na godinu zatvora i da vrati više od million KM

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Kantonalni sud Sarajevo

Potvrđena optužnica protiv 13 osoba, oprali više od dva i po miliona KM

Produženo krivično djelo

Banjalučki biznismen optužen za pranje više od million maraka

Nadzire Tužilaštvo BiH

Ministar Karan o opsežnoj akciji "Vertigo": Rasvjetljavanje krivičnih djela otmice, pranje novca...

FUP o akciji Geko

Uz Armina Ćuluma i sina uhapšeno još pet ljudi zbog međunarodne trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca

Ibro Berilo i drugi

Određen pritvor bivšem direktoru Sarajevo-šuma Nerminu Demiroviću, iz Tužilaštva KS nisu došli na ročište

Uhapšeni u Sky predmetu kodnog naziva "Plaza" predat Tužilaštvu, sumnja se da je u BiH ilegalno unio 1,5 miliona eura

SIPA izvršila pretrese u Tuzli i Lukavcu, uhapšena jedna osoba zbog pranja novca

SIPA u Bratuncu uhapsila jednu osobu zbog nedozvoljenog bavljenja bankarskom djelatnošću i pranja novca

Pozivaju i na smjenu Košarca

Od Cvijanović traže da smijeni počasnog konzula BiH u Panami zbog sumnje da je prao novac za kartel Tito i Dino

Na vrh

Na vrh

Bosna i Hercegovina Svijet Ekonomija Promo Sport

CS Magazin Zanimljivosti Tehnomag Nemojte propustiti