U velikoj operaciji Ureda evropskog javnog tužilaštva (EPPO) policija je uhapsila 22 osobe u Italiji, Austriji i Slovačkoj zbog sumnje da su pronevjerili čak 600 miliona eura iz evropskih fondova.

Policijski službenici su tokom pretresa kuća i prostorija kompanija u vlasništvu osumnjičenih, zaplijenili satove Rolex, skupocjeni Cartierov nakit, zlato, kriptovalute i luksuzne automobile poput Lamborghinija, Porschea i Audi Q8, piše CNN.

Troje ljudi uhapšeno je u Slovačkoj, dvoje u Austriji, a 17 širom Italije. Osam osoba je pritvoreno, a još 14 stavljeno u kućni pritvor.

Čini se kako je EPPO već dugo na radaru imao ovu kriminalnu organizaciju, koja je navodno između 2021. i 2023. razvila šemu prevara za dobijanje sredstava iz italijanskog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dijela Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), glavnog stuba oporavka evropskih ekonomija pogođenih pandemijom koronavirusa.

Članovi zločinačkog udruženja sumnjiče se da su se prijavili za dodjelu bespovratne podrške za podršku digitalizaciji, inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

No umjesto ulaganja dobijenog novca u proširenje poslovanja ili ulaska na strana tržišta, izrađivali su i deponirali lažne bilanse preduzeća, kako bi prikazali da su kompanije aktivne i profitabilne, dok su zapravo postojale samo na papiru.

- Grupa je koristila profinjen aparat za pranje novca, koristeći napredne tehnologije kao što su poslužitelji u oblaku, koji se nalaze u nekooperativnim zemljama, VPN-a, kriptoimovine i softvera umjetne inteligencije za izradu lažnih dokumenata - ističu u EPPO-u, dodajući da su članovi grupe bili profesionalci s iskustvom u podnošenju zahtjeva za dodjelu javnih sredstava.

Osumnjičenici su sredstva prebacivali na svoje bankovne račune u Austriji, Rumuniji i Slovačkoj čim bi primili avans.

Broj istraga prevara povezanih s fondom za oporavak i otpornost EU-a značajno je porastao prošle godine. Lani je otvoreno više od 200 istraga o prevarama povezanih s RRF-om, vrijednim više od 800 milijardi eura.