Srijeda, 31.05.2023.
Tag: pranjenovca

Pranje novca

Naredne sedmice konačna presuda Kemalu Čauševiću

Sud u Srebreniku

Pritvoreno sedam osumnjičenih za ilegalnu trgovinu devizama i pranje novca

Zaplijenjene marke i euri

Akcija MUP-a TK: Uhapšeno sedam osoba zbog nelegalne trgovine devizama i pranja novca

Optužen za pranje novca

Konačna presuda bišem direktoru UIOBiH Kemalu Čauševiću 26. maja

Krše sankcije EU

Bugarska istražuje tvrdnje da banka u zemlji pere ruski novac

Teža povreda dužnosti

Policajac iz Istočnog Sarajeva dobio otkaz zbog pranja novca

Porijeklo novca

Šta u Raiffeisen banci kažu na pritužbe klijenata prilikom transakcija?

Tužilaštvo BiH

Korišteni dokazi iz Anom aplikacija: Podignuta optužnica protiv još osam osoba, među njima policajac iz HNK

Tužilaštvo BiH

Podignuta optužnica protiv četiri osobe: Fiktivnim poslovima "oprali" više od četiri miliona KM

Akcija "Trik"

SIPA pretresa na dvije lokacije u Sarajevu zbog organizovanog kriminala i pranja novca

Sud u Banjoj Luci

"Rumuni organizuju igre na sreću, dobitak siguran": Dobojlija optužen za prevare i pranje novca

Prijavljeni Tužilaštvu

Petar Dukić i još dvije osobe osumnjičeni za pranje novca, kupovali nekretnine i skupa vozila

Porezna utaja

Petočlana grupa optužena za pranje novca: Iz BiH iznijeli milione eura koji su potom uplaćeni na račune u Kini

Prijavljen tužilaštvu

Španac prevario firmu iz Prijedora za više od 26.000 eura

Tužilaštvo BiH

Subotić i Skoko te firma Halilović International optuženi za pranje 407.000 KM

Upozorenje iz Njemačke

Izmjene Zakona o notarima u FBiH mogu štetno utjecati na borbu protiv pranja novca

Osmero optuženih

"Perači novca" u Hrvatskoj na lažne funkcije direktora stavljali i državljane BiH

Istraživanje

Načini i tehnike: Kako se pere novac u Bosni i Hercegovini

Održan sastanak

Cikotić: Nema saglasnosti o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca

Šta kažu dokumenti

Kako je propala afera "Respiratori": Famoznog "pranja para" - nema

Međunarodni standardi

Bradara: Stvoreni preduvjeti za uspostavu Registra računa fizičkih osoba

Stav banke

Građani se žale, UniCredit objašnjava: Tražimo podatke o klijentima u svrhu sprečavanja pranja novca

Poznati pjevač

SIPA Halida Muslimovića prijavila Tužilaštvu za prevaru "tešku" više od 200.000 KM

Od danas i zvanično

BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti

Prikupljeni podaci

SIPA za šest mjeseci prijavila 16 osoba i šest firmi: "Oprano" više od 11 miliona KM

Sumnjive transakcije

Afera pranje novca: Šta povezuje SDP, HDZ, firmu iz Širokog Brijega i istragu USKOK-a?

Nedozvoljena trgovina

SIPA podnijela izvještaj protiv državljanina Turske zbog pranja novca

Pranje novca i prevara

Malverzacije sa medicinskom opremom: SIPA podnijela izvještaj protiv dvije osobe i dvije firme

Pranje novca

SIPA prijavila osobu iz Žepča za utaju više od 730.000 KM

Prevara i pranje novca

Optužnica protiv četiri osobe: Biznismena iz Kanade prevarili za više od dva miliona KM

"Pranje novca"

SIPA se uključila u istragu: Pretresi na području TK zbog prevare Slovenaca u poslu s maskama

Akcija SIPA-e

Pretresi u Tuzli i Lukavcu zbog carinske prevare i pranja novca: Budžet oštećen za 784.000 KM

Sud BiH

Pranje novca: Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Zhang Jiaofen

Entitet RS

Prijavljeno SIPA-i: Banke sumnjaju na "pranje" četiri miliona maraka

Zvanični podaci

U bankama u RS-u 48 sumnjivih transakcija na pranje novca

Pranje novca

U Federaciji BiH enormno porastao broj sumnjivih transkacija u bankama

Sud BiH

Kineskinja kažnjena za pranje novca, oduzima joj se skoro tri miliona eura

Pranje novca

Međunarodna akcija: SIPA pretresala, blokirani računi s 400.000 KM

Ponovljeni postupak

Utaja poreza i pranje novca: Šarić, Bjelić i Hasić osuđeni na ukupno 29 godina zatvora

Kriminalno udruženje

SIPA podnijela izvještaj: Osiguravajuću kuću oštetili za više od milion maraka

Nije šala

Kod uhapšenog za pranje novca našli 350.000 eura u veš mašini

Istraga

Mostarac kojeg je SIPA uhapsila na Izačiću predat Tužilaštvu BiH

Višemjesečna istraga

SIPA na Izačiću hapsila jednu osobu: Prevario njemačku firmu i "oprao" 370.000 eura

Pranje novca

Zaplijenjeno milion maraka: Svih sedam osumnjičenih priznalo krivicu

Najnovije Najčitanije Na vrh