Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "pranje novca" u vezi sa krivičnim djelom "utaja".
Podnošenju izvještaja prethodila je višemjesečna istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičena oosba počinilo krivično djelo pranje novca u iznosu 736.816,33 KM, saopćeno je iz SIPA-e.